三明警方破获一赌博网站，涉案资金流水高达45.24亿元
老板，从事赌博网站的推广、客服、财务等工作，逐渐形成了分工明确、公司化经营的网络赌博犯罪集团。该赌博网站“澳门威尼斯人”拥有多个域名，经营多种多赌博项目，面向全国发展会员进行线上赌博，赌资均以人民币结算，该赌博网站涉案资金流水高达45.24亿元，非法获利1.91亿元。该犯罪团伙成员在经营赌博网站获利后，为规避监管、逃避打击，通过非法地下钱庄，将获利转移至国内的家属用于购买房产、车子等藏匿犯罪所得。 3集中收网，正义审判2022年8月9日凌晨，在三明市公安局的大力支持下，将乐县公安局组织警力在山东、湖南、安徽、省内厦门、泉州等地同步开展收网抓捕行动，一举抓获王某荣、王某怀、王某强、王某淼、孟某、苑某成、姚某、舒某莲等28名犯罪嫌疑人，现场扣押现金4203808元、银行卡166张、手机66部，车辆14辆，冻结银行账户90个、资金800.25万元，保险、基金理财4213万元。
将乐县人民法院分别于2023年9月12日、10月20日因开设赌场罪及掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法对“11.27”跨境赌博案的首批16名被告判处了相应的刑罚，同时罚没追缴涉案赃款2.1亿余元。
页:
[1]