大田“9·30”非法经营网络售烟案！

小编@小K

近年来，随着互联网的普及，利用互联网进行涉烟违法交易的活动增多。面对新趋势新形势，如何开展烟草打假打私工作？福建省三明市烟草专卖局给出的答案是：联合作战，创新采用“打出去、出去打”的打假模式，以新应新。

大田“9·30”非法经营网络售烟案，便是福建三明公安、烟草联合作战并成功破获的一起互联网涉烟典型案例。

巧技寻踪

时间回到2019年3月，福建省烟草专卖局掌握到一条线索：有人利用微信账号非法售烟。随后，福建省局对与其相关的7人开展调查，却发现这7人已经转行，同时卖掉了嫌疑账号。

线索中断，怎么办？进一步梳理涉案快递信息后，福建省局查到一条向大田售卖5条假烟的记录，于是将线索交予三明市烟草专卖局，方便继续跟踪。

接到任务后，三明市局迅速行动，经初步查实，有人自2017年以来利用微信、QQ等账号接收假烟订单，再通过快递包裹将假烟发往全国各地。

初步判断这是一起典型的互联网涉烟案件后，三明市局积极争取相关部门支持。随即，三明市、县公安部门联合烟草部门成立大田“9·30”非法经营案专案组，并将该案列为市网络生态治理中心2号专案挂牌督办。

进一步细查时，专案组发现，线索所指的7人当时并未从事涉烟违法行为，而线索所涉账号仍在运转中，是否还存在涉烟违法行为，需要继续排查。

面对这种情况，专案组工作人员没有退缩，多次召开案情研判会，提出了“谁持号，调查谁”的侦查方向，并制定出“循线追源、落地核查、全链条打击”的侦查思路。最终，他们查明：这7人虽转行，但将接单平台和所有客户转让给他人，继续从事网上接单、线下寄递假烟销售行为。

“新技术”重启“旧线索”。专案组集中最前沿的公安、烟草技术力量和侦查手段，从人流、物流、资金流和信息流四个维度进行分析，对该案进行研判，明确了案件侦办方向，一张无形大网悄然拉开。

涉案人员具备较强的反侦查意识，手机登记信息均为虚假身份，工作机与生活机分离，微信以及QQ号码更换频繁。这些导致调查多次陷入僵局，确认涉案人员身份成为该案的难点之一。

专案组通过面单信息采集、调取大量监控图像、照片进行人脸识别，最终锁定主要犯罪嫌疑人身份信息。顺着这条线索，他们集中力量循线追源，跟踪蹲守。历经四个月的侦查，经过环环相扣的信息比对碰撞，最终查清以陈某贵和张某艺为首的21人非法售烟团伙的真实身份。

落地核查

案件涉案人员多，时间跨度长。要成功破获该案，不但要全面理清非法售烟团伙的组织结构脉络，还要彻底查清涉案人员的违法犯罪事实。只要攻克这一难关，离案件水落石出就不远了。

随着侦查工作的进展，一场场策划紧锣密鼓地进行。经过多个日夜严密紧张的摸排蹲守，2020年6月5日，专案组终于找到了突破口——一批假烟准备通过一家快递公司发往全国各地。

为防止假烟包裹转移，专案组与时间进行赛跑，争分夺秒布置侦查工作。当日凌晨，专案组查获大量假烟包裹，成功取得该团伙售假行为的关键证据。

围绕这批包裹进行研判，专案组掌握到该团伙接单、包装、运输、销售、分赃的作案规律，违法犯罪事实进一步清晰。

掌握作案规律后，对于接单平台的落地侦查是案件能否突破的关键。专案组先后18次南下福建云霄、广东等地进行落地排查，最终，位置锁定在一座大山。

可接单平台在这座大山哪个位置，成为专案组需要破解的难题。经过勘测，大山地势复杂，周围明哨暗哨林立，信号飘摇不定，且基本每半个月变换一次接受地点，这给侦查工作带来了极大的困难。

千淘万漉虽辛苦，吹尽狂沙始到金。专案组不畏山路崎岖，经过不舍昼夜15次摸排，最终确认接单平台工作点及仓库具体位置，掌握相关人员违法事实，侦查工作全面完成。

为了确保全链条一网打尽，专案组针对制假规律和特点，反复推敲，先后制定多套行动方案。三明公安、烟草230余人分成20组，分别在云霄、佛山、揭阳、潮汕、泉州等多地开展行动。

经过缜密侦查、汇总分析，该团伙的犯罪事实、活动规律和犯罪证据被逐一查清，瓜熟蒂落、统一收网的时机已经成熟。

2020年10月13日晚，信号一发，专案组成员以风一样的速度直冲涉案窝点，将正在制假的嫌疑人全部控制。历经12个小时的奋战，涉案人员逐一被抓捕归案。

大田“9·30”非法经营网络售烟案，查获制假窝点14处、各类品牌违法卷烟5000余条，抓获涉案嫌疑人27人，现场查扣大量作案工具及其他涉案物品，总案值超亿元。2021年1月，该案件被列为部督案件。

2021年9月17日，伴随着法槌声落，大田“9·30”非法经营网络售烟案13名主要被告受到了法律的制裁，其余涉案人员正在进一步审理中。

案后余思

大田“9·30”非法经营网络售烟案的成功收网，实现了三点突破——

解决刑事立案难的问题。由于网络销售的特点大多因单人单点实物案值未达5万元以上而无法进行刑事立案，在本案中，充分发挥公安、烟草长效协作机制，部门有效衔接机制，根据违法行为特点、案件性质，合法合规采用其他罪名进行立案。

解决了调查取证难的问题。复杂的人文地理环境直接加大了落地调查的难度，同时大部分犯罪嫌疑人实行工作手机与生活手机分离使用，使得违法位置更加难以确定。专案组同第三方科技公司展开合作，共同研究打击技术战法，将被动转为主动，模糊转向精准。

创新了打击互联网售假模式。开创“打出去、出去打”的办案模式，对跨区域办案的组织模式、协作机制和保障机制进行了积极探索，并取得良好效果。

来源：东方烟草报