本案被告人林某某，1984 年出生，福建尤溪人，婚后长期生活在泉州。2015 年至2023年期间，她沉迷网络赌博且没有生活来源。在明知自己没有归还能力的情况下，她虚构投资专利项目、经营屯纸生意需要资金等理由，用高达 1.5% 到 4% 的月利息作诱饵，通过本人、亲戚及朋友口口相传等方式，向17人非法集资，涉案金额高达1.5亿余元。案发后，她声称集资款被多用于网络赌博，部分用于偿还旧债、支付高额利息及个人消费等，但资金去向不明。
尤溪县检察院在审查这起非法集资案时，严格落实 “一案双查” 机制，即在办理非法集资等上游犯罪时，同步审查洗钱线索。承办人通过深入分析比对案件证据，并对每一笔交易记录、每一条银行流水抽丝剥茧，最终锁定了被告人林某某“洗钱”线索。
尤溪县检察院将该案线索移送后，公安机关通过涉案账户资金网络查控平台，调取房产交易资金流水，结合被告人的供述锁定第三方支付交易数据，查清了被告人林某某将集资诈骗所得中的43万元用于购买泉州房产，并通过该房产办理抵押贷款继续周转资金的关键证据，最终成功破获了当地第一起洗钱案。
检察机关通过立案监督程序，依法督促公安机关对洗钱犯罪立案侦查，是强化法律监督、破解“重上游犯罪、轻洗钱打击”难题的关键举措。
来源：尤溪县检察院、福建新闻广播
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