三明kk社区

标题: 银警联手智斗“赌资”取现客 [打印本页]

作者: 副站长 时间: 5 天前
标题: 银警联手智斗“赌资”取现客
2月10日下午，兴业银行三明三元支行人来人往，业务办理有条不紊。这时，一位神色匆匆的中年男子快步走进网点，他手持身份证和银行卡，径直走向服务台，急切地要求解控账户并取现。
该客户的异样表现，瞬间引起了工作人员小肖的注意。办理业务时，客户季某声称账户被限制，急需取款还信用卡。小肖迅速在系统中查询，发现该卡因触发系统预警，已被风险管控。
在例行询问中，小肖发现季某的回答漏洞百出。他先是称当日进账的4000元来自朋友，却无法立即说出朋友的名字；当被要求提供交易对手的手机号码进行核实时，他又支支吾吾，表示需要询问一下。期间，季某一直低头操作手机，显得异常紧张。
随着询问的深入，季某的情绪逐渐激动起来。他最终承认，那笔资金是从赌球网站中提现的，并反复强调资金来源正常。然而，小肖通过进一步系统查询发现，季某在当日交易前存在多次转入小额资金进行账户测试，4000元资金入账后又即刻在手机银行APP调整转账额度。种种异常行为引起了她的高度警觉。小肖果断拨打报警电话和反诈中心电话，民警同志第一时间赶到网点，将季某带回派出所配合调查。当天，经过公安部门的深入调查，确认了该笔资金确实涉赌。
兴业银行三明三元支行工作人员凭借敏锐的职业洞察力和高效的应急处理能力，成功拦截了涉赌资金的流动，切实维护了金融秩序的稳定，为社会和谐贡献了不可或缺的力量。同时，该行强大的风险系统为守护金融安全筑牢第一道防线，银警协作机制在打击金融犯罪中也发挥了关键作用。
 
来源：兴业银行

欢迎光临三明kk社区 (https://bbs.0598kk.com/)