三明kk社区

标题: 三明一男子差点被骗价值12万元的黄金！ [打印本页]

作者: 小编@K宝 时间: 2024-12-26 14:16
标题: 三明一男子差点被骗价值12万元的黄金！

近期，犯罪分子通过雇佣他人购买黄金等贵重物品方式进行洗钱的案件多发，为切实防范“线下洗钱”风险，近日，三元区“131”机制办牵头组织治安、经侦及金银珠宝行业业主召开反诈工作推进会，研究部署防范手段，并建立了“贵金属行业反诈联络微信群”，进一步加强同辖区金银珠宝行业业主的联系沟通。

12月9日，区“131”机制办收到一条可疑线索，民警快速响应，果断出击，当场抓获 2 名犯罪嫌疑人，并现场扣押涉案黄金120余克。经调查发现，犯罪嫌疑人使用“纸飞机”软件接收上游犯罪分子的非法资金，随后通过购买黄金寄出变卖套现的手段，将资金兑换成“U 币”后转移给上游犯罪分子。
(, 下载次数: 2)

12月12日上午11时，区“131”机制办再次接到一条疑似受骗者购买黄金线索，第一时间联动三钢分局民警前往见面劝阻。起初，吴某称购买黄金只是用于投资，不愿意透露其他信息。

(, 下载次数: 2) 但民警没有放弃，通过联系吴某的同事及家人共同对其进行长达数小时的心理疏导，最终吴某告知民警购买黄金的原因是，一名“网友”称自己可以买到“内部打新股”获高利，但需吴某邮寄等价黄金。吴某信以为真，前往金店购买了价值12万元的黄金，幸亏民警及时上门劝阻，成功避免了12万元损失。
(, 下载次数: 2)

诈骗分子利用黄金实施“洗钱”行为的手段通常为: 诈骗分子以给予报酬、诱骗受骗者等方式，要求邮寄、运送大量黄金或者大额现金，以“不见面、不现身份”的方式将现金或黄金取走。骗子的目的就是将诈骗所得资金快速洗白转移。

目前，三元公安在交通、银行、金银珠宝、快递驿站等行业建立了联络群，广大市民朋友在收到可疑短信无法甄别时可在群内分享，形成信息共享、快速响应的高效协作机制，真正实现多方联动，切实守护辖区群众的财产安全。

来源：三元公安、三明警方

欢迎光临三明kk社区 (https://bbs.0598kk.com/)