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标题: 泰宁警方抓获涉诈人员6人! [打印本页]

作者: 小编@K宝    时间: 2022-8-10 09:54
标题: 泰宁警方抓获涉诈人员6人!
            自夏季治安打击整治“百日行动”开展以来,泰宁警方积极主动作为,以雷霆之势持续保持对电信网络诈骗违法犯罪行为的高压严打态势。近日,警方经过前期摸排和侦查,短时间内迅速打掉一个“跑分”涉诈团伙,最大限度挤压违法犯罪空间,坚决维护社会治安大局稳定,全力保障人民群众的生命财产安全。
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案情回顾

7月中下旬,民警在日常巡查中发现,辖区男子纪某名下的多张银行卡资金流水交易异常。经过初步侦查分析,以纪某为首的,利用ATM取现进行的“跑分”涉诈团伙渐渐浮出水面。经过寻线追踪,民警发现,这个“跑分”涉诈团伙的背后,还存在上线,藏匿地点在福州。经过前期大量调查取证,泰宁警方立即抽调精干警力赶赴福州,对该“跑分”涉诈团伙中,利用买卖虚拟币进行洗钱的另外4名犯罪嫌疑人展开集中收网。

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经过2天1夜的追踪守候,8月4日凌晨,民警在泰宁、福州等地内成功抓获该洗钱“跑分”团伙成员12人,现场扣押涉案资金70余万元、用以刷卡转账的pos机一台、涉案手机十余台、银行卡数十张。                                                      

警方提醒

所谓“跑分”,就是“洗钱”,嫌疑人通过银行卡或微信、支付宝账号,将电信网络诈骗、赌博等违法所得的赃款取现后,继续存入新的资金账户。“跑分”是一种增加公安机关追查资金流向的难度,实现对赃款的分流洗白的行为。


在此,泰宁警方提醒广大群众,买卖、出租、出借银行卡、对公账户、支付账户、电话卡等行为涉嫌违法犯罪,将受到法律制裁,帮助洗钱的涉案第三方账户将被公安机关依法冻结,还将直接影响其个人征信。

除此之外,在日常生活中,我们还应该注意保护个人隐私信息,切勿轻信或被高额利润所诱惑,更不要随意出租出借自己的身份证件、银行卡和U盾等,勿用自的名下账户代替他人提现,以免沦为犯罪分子“替罪羊”。





来源:泰宁警方


作者: millie    时间: 2022-8-10 14:28
应该严厉惩戒




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