7月中下旬，民警在日常巡查中发现，辖区男子纪某名下的多张银行卡资金流水交易异常。经过初步侦查分析，以纪某为首的，利用ATM取现进行的“跑分”涉诈团伙渐渐浮出水面。经过寻线追踪，民警发现，这个“跑分”涉诈团伙的背后，还存在上线，藏匿地点在福州。经过前期大量调查取证，泰宁警方立即抽调精干警力赶赴福州，对该“跑分”涉诈团伙中，利用买卖虚拟币进行洗钱的另外4名犯罪嫌疑人展开集中收网。
经过2天1夜的追踪守候，8月4日凌晨，民警在泰宁、福州等地内成功抓获该洗钱“跑分”团伙成员12人，现场扣押涉案资金70余万元、用以刷卡转账的pos机一台、涉案手机十余台、银行卡数十张。
所谓“跑分”，就是“洗钱”，嫌疑人通过银行卡或微信、支付宝账号，将电信网络诈骗、赌博等违法所得的赃款取现后，继续存入新的资金账户。“跑分”是一种增加公安机关追查资金流向的难度，实现对赃款的分流洗白的行为。
在此，泰宁警方提醒广大群众，买卖、出租、出借银行卡、对公账户、支付账户、电话卡等行为涉嫌违法犯罪，将受到法律制裁，帮助洗钱的涉案第三方账户将被公安机关依法冻结，还将直接影响其个人征信。
除此之外，在日常生活中，我们还应该注意保护个人隐私信息，切勿轻信或被高额利润所诱惑，更不要随意出租出借自己的身份证件、银行卡和U盾等，勿用自的名下账户代替他人提现，以免沦为犯罪分子“替罪羊”。
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