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标题: 丈夫用妻子的卡,竟干这事... [打印本页]

作者: 小编@小K    时间: 2022-4-30 11:24
标题: 丈夫用妻子的卡,竟干这事...
“我有交代他不能用我的卡做违法犯罪的事情,因为他是我丈夫,所以我把卡都给他了……”4月25日,尤溪籍女子郭某在民警的询问中多次讲到自己落网的原因,盲目的信任让郭某自己也走上了违法犯罪之路,可她却不自知,还妄图“证明”违法所得是合法的。
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今年2月下旬,郭某的丈夫陈某向其索要银行卡,说要做生意,虽然心存疑虑,但郭某还是把自己名下的3张银行卡给了陈某。期间,因为取款金额大,郭某在其丈夫的要求下,拿着身份证、银行卡到银行柜台帮忙取款了3、4次,这些金额就有十来万。

“我没有获利,他每个月都要给我一两千的生活费,这些钱在我卡里就是抵扣他每个月给我的生活费。”在明知自己的银行卡钱款来路不明,并且已经处于不能进行线上交易的异常状态,但郭某依旧相信丈夫陈某没有违法犯罪,还沉浸在自己编织的“真相”里。
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目前,郭某、陈某因涉嫌“洗钱”被尤溪警方立案侦查,而他们仅是尤溪警方组织的统一收网行动的战果之一。4月25日至4月27日期间,尤溪警方成功摧毁一个涉“两卡”犯罪诈骗团伙,抓获嫌疑人12名,初步查明涉案资金流水高达6000余万元。
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今年以来,尤溪警方加强与金融机构协作配合,严把审核关,从源头强化风险防控。3月初,尤溪人行向警方推送一条异常账户取款信息。尤溪县公安局反诈专班立即对该线索进行分析研判。经核查,初步断定该涉案银行卡存在“跑分”重大嫌疑。
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经过多日的经营研判一个以尤溪籍蔡某某为主的收购、贩卖“两卡”、洗钱的犯罪团伙逐渐浮出水面。4月25日,尤溪警方迅速成立统一收网行动小组,制定抓捕方案,兵分多路,伺机对该犯罪团伙进行集中收网。4月25日至27日,抓捕小组根据既定抓捕方案,分别在江西抚州、尤溪城关、西城等地抓获卡主、卡商、平台人员等涉诈嫌疑人14名。
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随着嫌疑人悉数落网,一个盘踞在尤溪的收购、贩卖、接单、取款,并为诈骗、赌博等违法行为“洗钱”的犯罪团伙被全链条摧毁。目前,案件正在进一步侦办中。

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警方提醒
所谓“跑分”就是用银行卡或者微信、支付宝的收款码为别人进行代收款赚取佣金的不法行为。请广大市民警惕“跑分”陷阱,注意保护个人隐私信息,不要随意出借自己的身份信息、支付账号等,以免沦为犯罪分子实施违法犯罪的帮凶。
来源:尤溪警方





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