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标题: 大田一银行客户经理进了诈骗群，结果竟然…… [打印本页]
作者: 小编@小K 时间: 2022-1-27 09:23
标题: 大田一银行客户经理进了诈骗群，结果竟然……
最近，骗子又披上“新衣服”出来蹦跶了
这不，最近就逮到一个
小陈是农业银行的一名客户经理
近来有企业跟他反映
有骗子打着银行的旗号
利用企业年检的幌子进行诈骗活动
小陈这一听
摇身一变化身为“某企业出纳”
混入了骗子的群中一探究竟
首先跟他“过招”的是
冒充银行年检员的人
通过添加好友
对方表示
小陈需要准备“公司”账户年检材料
之后“年检员”把小陈拉进了群聊
这时群里
还有“法人”和“业务员”
进群后
“法人”开始吩咐小陈办理年检
还在群里和“业务员”
谈起了工作项目
要求小陈按指定要求汇款
并把回执单发到群里
此时小陈已经识破了他们的骗局
化为“戏精”与他们斗智斗勇
他一边以公司网银需要配合录入为由
拖延付款时间
一边又找银行“年检员”
讨要存款证明
这一来二去
骗子也没有了声息
不再回应小陈的信息
小陈获取到对方提供的
所谓“客户账号”第一时间
就将涉案账号提供至警方
由警方进行进一步核查及相应处理
避免更多公司财务因此被骗
广大的市民群众尤其是财务人员，有任何账户年检的问题，企业财务人员可第一时间与开户行，尤其是长期对接的银行工作人员取得联系进行咨询核实。此外，公司负责人要制定严格的财务审批制度，以规范的制度对抗骗子的套路。对待高额转账，财务人员务必与公司老板等相关负责人电话核实，或是当面确认。
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