3800余万元！尤溪这个窝点被端...... - 三明kk社区

9月29日，尤溪警方在城区鑫辉天城一套房内摧毁一个涉嫌洗钱犯罪的“跑分”窝点，抓获犯罪嫌疑人4人，当场扣押作案用手机9部，银行卡30余张，涉案资金达3800万余元。

9月底，尤溪警方接到一条“跑分”线索，迅速组织警力对该涉案银行卡展开研判分析。经研判发现，该银行账号交易金额大、资金进出频繁，极有可能背后隐藏着一个专业洗钱的“跑分”犯罪团伙。经多日侦查，在三明市公安局反诈中心、技侦支队、网安支队及县局“e体+”智慧赋能分中心的研判支撑下，该犯罪团伙的成员及活动区域、轨迹逐渐浮出水面。

经查，该犯罪团伙主要头目陈某涛为获取非法高额利益，一方面在网络交友平台上结识“跑分”上家线上揽活，另一方面联络其朋友严某明、张某江、陈某财等人，组织他们到上海、河南等地开办银行卡，提供作案工具，并租用水岸、鑫辉天城等公寓套房作为作案场所，进行专职“跑分”操作，为网络赌博犯罪疯狂进行转账、转移赃款洗钱犯罪。在仅仅3个月的时间，该团伙就“跑分”转移赃款涉案资金高达3800万余元。

29日下午，尤溪县公安局刑侦大队迅速组织警力展开收网行动，在尤溪城区鑫辉天城某套房内现场抓获犯罪嫌疑人陈某涛、严某明、张某江、陈某财等4名犯罪嫌疑人。

何谓“跑分”？特指电信网络诈骗中的一个术语，指的是利用自己的银行卡或微信、支付宝等合法的第三方支付渠道，为他人代收款、走流水、过账，再转款到指定账户，从而将电信网络诈骗或网络赌博的赃款分流洗白，从中赚取佣金的犯罪行为，这一行为被称为“跑分”